La Investigación Criminal del IRS publica un informe anual que destaca más de 2,500 investigaciones y asociaciones de aplicación de la ley
Más de 2,500 investigaciones criminales, la identificación de más de $ 10 mil millones por fraude fiscal y delitos financieros, y una tasa de condenas de casi el 90% son solo algunos de los aspectos más destacados del PDF del Informe anual del año fiscal 2021 del IRS-Investigación criminal (IRS-CI). El informe, publicado el jueves, detalla estadísticas, asociaciones importantes y acciones de ejecución criminal significativas del IRS-CI, el brazo de investigación criminal del IRS, para el último año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2020 y terminó el 30 de septiembre de 2021.
Los agentes del IRS-CI son los únicos agentes de la ley federales con autoridad para investigar violaciones criminales del código tributario de los EE. UU. Su trabajo refuerza la columna vertebral de nuestro sistema de impuestos de cumplimiento voluntario, un sistema que financia servicios y beneficios para nuestra nación, incluida la defensa, la infraestructura y la educación », dijo el comisionado del IRS, Chuck Rettig.
En el año fiscal 2021, el IRS-CI se basó en su red existente de oficinas de campo en los EE. UU. Y agregados internacionales para combatir los delitos financieros en todo el mundo. La alianza de la agencia con el Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) ayudó a fortalecer las asociaciones público-privadas con instituciones financieras y la industria Fin-Tech para disuadir e identificar la actividad delictiva. Además, el IRS-CI estableció su primer agregado cibernético en La Haya, Países Bajos, para apoyar de manera proactiva las necesidades de investigación cibernética en coordinación con Europol.
‘El IRS-CI continúa liderando las investigaciones fiscales y financieras aquí en los EE. UU. Y en todo el mundo’, dijo el jefe del IRS-CI, Jim Lee. « En el año fiscal 2021, cuando enfrentamos el segundo año de una pandemia global, nuestro equipo de agentes continuó superando desafíos personales y profesionales para atacar a los delincuentes que explotaban los sistemas tributario y financiero de los EE. UU. Para su beneficio personal ».
Si bien los agentes del IRS-CI pasaron la mayor parte de sus horas de trabajo de investigación, aproximadamente el 72%, investigando delitos relacionados con impuestos como la evasión de impuestos y el fraude fiscal durante el año fiscal 2021, también hicieron contribuciones significativas al lavado de dinero, tráfico de narcóticos, corrupción pública, terrorismo. e investigaciones de fraude COVID-19.
Los ejemplos de casos incluyen:
En abril de 2021, un doble nacional ruso-sueco fue arrestado en Los Ángeles por cargos penales relacionados con su presunta operación del servicio de lavado de dinero bitcoin de mayor duración en la red oscura denominada Bitcoin Fog. La mayor parte de la criptomoneda lavada a través de Bitcoin Fog provino de los mercados de la red oscura y estaba vinculada a narcóticos ilegales, fraude informático y robo de identidad. Este caso marcó el segundo enjuiciamiento en los Estados Unidos de un servicio de mezcla de criptomonedas; ambos fueron investigados por IRS-CI.
El cabecilla de una organización criminal transnacional, con vínculos con el Cartel de Sinaloa, que opera en California y a lo largo de la costa este fue sentenciado a 33 años de prisión en julio de 2021 por cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes. La sentencia siguió a una operación de múltiples agencias denominada Operación Cookout que obtuvo 65 kilogramos de drogas ilegales, 24 armas de fuego, más de $ 700,000 en efectivo y declaraciones de culpabilidad de 45 acusados.
Numerosas investigaciones del IRS-CI dieron lugar a que se condenara a personas por obtener de forma fraudulenta préstamos de ayuda para pequeñas empresas en virtud de la Ley CARES. Uno de esos casos involucró a un empresario de Texas que fue sentenciado en septiembre de 2021 a 31 meses de reclusión y 36 meses de libertad supervisada después de que creó un plan para obtener de manera fraudulenta más de $ 3.3 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago para uso personal.
El informe incluye ejemplos de casos adicionales para cada oficina local de EE. UU., Una descripción general de la presencia internacional del IRS-CI, detalles sobre los servicios especializados proporcionados por el IRS-CI y estadísticas de investigación, desglosadas por disciplina, para el año fiscal 2021.
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