IRS advierte contra fraude de COVID-19; otros esquemas financieros
El Servicio de Impuestos Internos les registró hoy a los contribuyentes que deben proteger contra el fraude tributario y otras estafas financieras relacionadas con COVID-19.
En los últimos meses, la División de Investigación Criminal (CI) del IRS ha visto una variedad de estafas de pagos de impacto económico (EIP) y otros esquemas financieros que buscan el aprovechamiento de contribuyentes desprevenidos. CI continúa trabajando con las agencias de aplicación de la ley en el país y en el extranjero para educar a los contribuyentes acerca de estas estafas e investigar a los delincuentes que perpetraron durante este momento difícil.
«Los delincuentes aprovechan cada oportunidad para explotar situaciones malas, y esta pandemia no es una excepción», dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. «El IRS está totalmente enfocado en proteger a los estadounidenses a la vez que ofrece pagos de impacto económico en un registro de tiempo. La búsqueda de aquellos que participan en estafas relacionadas con COVID-19, que abusan intencionalmente de los programas relacionados a ayudar a millones «de los estadounidenses durante estos tiempos inciertos, potencialmente siendo una prioridad significativa, tanto del IRS como de CI del IRS».
Los delincuentes continúan usando los pagos de impacto económico de COVID-19 para cubrir sus esquemas para robar información personal y dinero. Sin embargo, las estafas relacionadas con COVID-19 no se limitan a robar los EIP de los contribuyentes. CI ya ha visto estafas relacionadas con la venta organizada de kits de prueba en el hogar falsos, ofertas para vendedores curas, vacunas, píldoras y consejos falsos acerca de tratamientos no probados para COVID-19. Otras estafas pretenden vender grandes cantidades de suministros médicos a través de la creación de tiendas, sitios web, cuentas de redes sociales y direcciones de correo electrónico falsos en las que el criminal no entrega los suministros prometidos después de recibir fondos.
«Los delincuentes intentan aprovechar nuestros tiempos y poblaciones más vulnerables. Pero debido a que hemos visto muchos de estos criminales y esquemas antes, sabemos cómo encontrarlos y cómo sacarlos a la luz», dijo Don Fort, Jefe de Investigación Criminal del IRS «. Debido a que COVID-19 es un problema global, requiere una solución global.No solo estamos aprovechando nuestra experiencia en investigación financiera a nivel nacional, sino que trabajamos de la mano con nuestros socios J5 en esos casos de COVID-19 que cruzan fronteras. «Realmente no hay lugar para los delincuentes se escondan».
Otras estafas relacionadas con COVID-19 implican la creación de organizaciones benéficas falsas que solicitan donaciones para individuos, grupos y áreas afectadas por la enfermedad. Algunos delincuentes ofrecen oportunidades para invertir temprano en compañías que trabajan en una vacuna contra la enfermedad y prometen que la «compañía» aumenta dramáticamente su valor como resultado. Estas promociones a menudo se denominan «informes de investigación», hacen predicciones de un «precio objetivo» específico y se relacionan con acciones de microcap o acciones de bajo precio emitidas por las empresas más pequeñas con información pública limitada disponible.
Finalmente, CI también ha visto un tremendo aumento en los esquemas de phishing que usan correos electrónicos, cartas, textos y enlaces. Estos esquemas de phishing usan palabras clave como «Corona Virus», «COVID-19» y «Estímulo» de diferentes maneras. Estos esquemas se lanzan a un gran número de personas conocidas por los estafadores en un esfuerzo por obtener información de identificación personal o información de cuenta financiera para incluir números de cuenta y contraseñas. La mayoría de estos nuevos esquemas que participan activamente con el miedo y el desconocimiento del virus y los pagos de estímulo.
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