Investigación Criminal del IRS promete compromiso continuo para investigar fraude de COVID-19 a medida que se cumple un año de la Ley CARES
La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) marca el primer aniversario de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES) al prometer su compromiso continuo de investigar el fraude relacionado con COVID-19.
Durante el último año, CI del IRS ha estado combatiendo el fraude de COVID-19 relacionado con los pagos de impacto económico, el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Crédito de Retención de Empleados. La agencia ha investigado más de 350 casos de lavado de dinero y de impuestos en todo el país por un total de $440 millones. Estas investigaciones cubrieron una amplia gama de actividades delictivas, incluidos préstamos, créditos y pagos obtenidos de manera fraudulenta destinados a trabajadores, familias y pequeñas empresas estadounidenses.
«Los delincuentes han intentado financiar sus lujosos estilos de vida con dinero destinado a brindar alivio a los estadounidenses durante uno de los momentos más difíciles de la historia reciente», dijo Jim Lee, Jefe de Investigación Criminal del IRS. «Hemos investigado casos de delincuentes que hacen alarde de dinero robado para comprar coches de lujo, barcos y pagar apartamentos de lujo mientras familias y empresas luchan por llegar a fin de mes. Los agentes especiales de CI del IRS han hecho un trabajo extraordinario al identificar millones en dinero robado y nuestro trabajo está lejos de terminar. No cesaremos hasta que se contabilice cada dólar obtenido de manera fraudulenta y los individuos detrás de los esquemas sean procesados con todo el peso de la ley».
CI del IRS alienta al público a compartir información acerca de intentos de fraude conocidos o sospechados contra cualquiera de los programas ofrecidos a través de la Ley CARES. Para denunciar un presunto los contribuyentes pueden visitar IRS.gov.
La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES) se convirtió en ley el 27 de marzo de 2020 para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que sufren los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de hasta $349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de empleos y ciertos otros gastos, a través del Programa de Protección de Cheques de Pago. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $300 mil millones en fondos adicionales, y en diciembre de 2020, otros $284 mil millones.
El Programa de protección de cheques de pago permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del 1%. Las empresas deben usar los fondos de los préstamos PPP para cubrir los costos de nómina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos. EL PPP permite la condonación de intereses y principal si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
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