CI persigue delitos financieros como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, los delitos cibernéticos y la evasión de sanciones, incluida la investigación y la incautación de activos de las élites rusas.

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CI persigue delitos financieros como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, los delitos cibernéticos y la evasión de sanciones, incluida la investigación y la incautación de activos de las élites rusas.

La Investigación Criminal (CI) del IRS sirve al público estadounidense al investigar posibles violaciones criminales del Código de Impuestos Internos y delitos financieros relacionados de una manera que fomenta la confianza en el sistema tributario y el cumplimiento de la ley. Es la única agencia federal de aplicación de la ley autorizada para investigar infracciones fiscales penales federales y perseguir delitos financieros relacionados, como el lavado de dinero, infracciones monetarias y financiamiento del terrorismo. Estos esfuerzos son cada vez más importantes dadas las amenazas emergentes en el panorama financiero mundial. Las investigaciones generales de fraude fiscal están en el centro de los esfuerzos de aplicación de la ley de CI; por ejemplo, los agentes gastan una energía considerable en desempacar estrategias de evasión de impuestos nacionales y extraterritoriales que se facilitan a través de acuerdos de fideicomiso y asociación. . CI también investiga el lavado de dinero por parte de delincuentes y organizaciones criminales, corrupción y casos más amplios de fraude no relacionado con impuestos. CI tiene la autoridad para incautar activos que están involucrados en el lavado de dinero u otras actividades ilícitas, y es la división de aplicación de la ley más grande del Tesoro con esta capacidad. En los últimos años, CI ha ampliado significativamente su presencia en áreas de importancia emergente. Desde 2015, ha creado un programa de delitos cibernéticos de clase mundial para abordar el crecimiento exponencial de los delitos cibernéticos que afectan los sistemas impositivos, financieros y económicos de los EE. ya han incautado más de esta cantidad en el año fiscal 2022. Además de investigar a los ciberdelincuentes, recientemente se solicitó a CI que brinde su experiencia única para ayudar con los esfuerzos interinstitucionales para hacer cumplir las sanciones relacionadas con la invasión rusa de Ucrania, como se solicita en la Tarea de Captura de Klepto. Fuerza anunciada por el Departamento de Justicia. Al trabajar con entidades encargadas de hacer cumplir la ley en todo el gobierno, el IRS ya está investigando a los oligarcas rusos y a quienes facilitan el movimiento ilegal de dinero o activos en su nombre. CI tiene experiencia en estas dimensiones: desde 2017, el IRS ha estado involucrado en más de 20 investigaciones relacionadas directamente con el lavado de dinero ilícito por parte de oligarcas, que involucraron la restitución de cientos de millones de dólares pagados, así como la incautación de propiedades en conjunto con otras agencias de aplicación de la ley. Por lo general, estas investigaciones requieren que el IRS-CI siga pistas complejas de activos: cada vez que los activos se enrutan a través de los sistemas financieros de los Estados Unidos, los agentes especiales de CI pueden rastrearlos y tienen la capacidad de eliminar el anonimato de transacciones anónimas. Los agentes cibernéticos de CI también han sido previamente participó en los esfuerzos de revisión e investigación que involucran transacciones de criptomonedas asociadas con entidades con sede en Rusia durante los últimos meses. El proyecto, conocido como Sanction Evaders, está analizando la información transaccional de blockchain asociada con los países sancionados. Dadas sus responsabilidades considerables y crecientes, es importante resaltar que hoy el IRS carece de los recursos que necesita para respaldar completamente estos esfuerzos. Desde 2010, el presupuesto general del IRS se ha reducido en casi un 20 por ciento, lo que ha resultado en una disminución significativa de las funciones de ejecución de la agencia. Esto afecta el cumplimiento directa e indirectamente: en lugar de servir como disuasión, una presencia más limitada del IRS sirve como incentivo para ignorar las responsabilidades de cumplimiento, tanto desde una perspectiva civil como penal. Para CI en particular, desde 2010, la cantidad de empleados ha disminuido. en aproximadamente un 25 por ciento, de 4017 en 2010 a menos de 3000 en la actualidad. Esto en un momento en que las investigaciones se están volviendo más complejas, ya que los delincuentes altamente sofisticados están recurriendo a formas nuevas y difíciles de detectar para ocultar ganancias ilícitas de nuestra vista. Muchos de los que eligieron desafiar al IRS y al IRS-CI se han sorprendido. . De hecho, el IRS-CI ha tenido un éxito sustancial en el transcurso de los últimos años a pesar de tener una financiación significativamente insuficiente. El año pasado, el IRS-CI identificó $10.4 mil millones de fraude fiscal y delitos financieros y probablemente disuadió al menos una cantidad equivalente de dicho comportamiento, con un presupuesto de poco más de $600 millones. Eso es un retorno directo de más de 16:1. Pero esto subestima sustancialmente el trabajo inmensamente valioso que realiza CI, porque tener una presencia significativa del IRS disuade a los delincuentes de cometer actos ilícitos. Con recursos adicionales, CI podrá hacer mucho más. Los esfuerzos del IRS en este espacio son imprescindibles para ayudar a CI a atacar a los oligarcas y a aquellos que facilitan la ocultación de sus activos. En términos más generales, una unidad de investigaciones bien financiada es fundamental para garantizar que el IRS tenga una fuerza laboral capaz de perseguir el comportamiento ilícito de delincuentes altamente sofisticados que obtienen miles de millones de dólares en ganancias anualmente a través de delitos financieros complejos.II. Una instantánea del trabajo reciente del IRS CI Los tipos de delincuentes perseguidos por el IRS-CI ya este año son ilustrativos de la amplitud y la importancia de su e

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