Aspectos destacados del IRS-CI

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Aspectos destacados del IRS-CI

Program AreasBelow es solo un pequeño ejemplo de los tipos de casos en los que CI ha liderado o en los que ha estado involucrado significativamente en los últimos años. Estos casos muestran la amplitud y la habilidad de los agentes especiales de CI en varios tipos de fraude y actividades delictivas que han tenido impactos significativos en el sistema financiero nacional e internacional. A pesar de tener un 25 % menos de personal en el transcurso de la década, CI ha obtenido sólidos resultados de manera constante. Un aumento en la financiación ayudaría a agregar más investigaciones a la tramitación, garantizar que más delincuentes rindan cuentas y apuntalar el sistema financiero mundial. Investigaciones de narcóticos/contraterrorismo/seguridad nacionalIRS:CI apunta a los flujos financieros ilícitos de las organizaciones criminales transnacionales para reducir el incentivo económico del narcotráfico, financiamiento del terrorismo y lavado de activos. IRS:CI tiene posiciones clave para mejorar la coordinación operativa en DEA SOD, EO-OCDETF, OCDETF Fusion Center, FinCEN, IOC2, HIDTA, J-CODE además de Joint Terrorism Task Force (JTTF) y National Counterintelligence Task Force (NCITF). Las investigaciones involucran lavado de dinero (Título 18) y violaciones de moneda (Título 31). IRS:CI es el mayor usuario de datos de la Ley de Secreto Bancario para identificar actividades delictivas financieras significativas. Las áreas de investigación incluyen: lavado de dinero, narcóticos, corrupción pública, fraude corporativo, terrorismo, fraude de atención médica y fraude de instituciones financieras. fue condenado por conspiración de narcóticos y operación de una empresa criminal continua y conspiración de lavado de dinero. Fue condenado a cumplir cadena perpetua. Aguirre era el líder de una organización transnacional de tráfico de drogas que utilizaba contactos y una fuente de suministro cuyo territorio incluía México, Arizona, California y otros lugares. La fuente de abastecimiento era el Cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán e Ismael ‘El Mayo’ Zambada. papel en una conspiración de tráfico de mil millones de dólares. Vásquez-Hernández era un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa y lugarteniente cercano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Hernández era el hombre de logística detrás del envío de toneladas de drogas en tren desde México a Chicago ocultas en medio de una carga de muebles. ayudando a tres contribuyentes-clientes estadounidenses de alto valor a ocultar más de $ 60 millones en ingresos y activos mantenidos en cuentas bancarias extraterritoriales no declaradas para evadir impuestos sobre la renta de EE. UU. para cometer lavado de dinero después de que la evidencia mostrara que recibió ganancias de drogas de clientes y asociados que se dedicaron al tráfico de drogas y usaron cuentas bancarias del bufete de abogados donde ejercía para lavar más de un millón de dólares. Caso de lavado de dinero de Zong – 7/12/2018 En En diciembre de 2018, en Anchorage, Alaska, Mitchell Zong fue sentenciado a 30 meses de prisión por conspiración para lavar dinero con su padre, Kenneth Zong. Mitchell Zong lavó aproximadamente $980,000 de fondos derivados de Irán sabiendo que los fondos provenían de transacciones ilegales de su padre con ciudadanos iraníes. Caso IEEPA de UniCredit Bank – 15/4/2019 En 2019, UniCredit Bank AG (UCB AG), una institución financiera con sede en operando bajo el nombre de HypoVereinsbank, y parte del Grupo UniCredit acordó declararse culpable de conspirar para violar IEEPA y defraudar a los Estados Unidos al procesar cientos de millones de dólares en transacciones a través del sistema financiero estadounidense en nombre de una entidad designada como de proliferación de destrucción masiva y otras entidades iraníes sujetas a sanciones económicas de EE.UU. UniCredit Bank Austria (BA), otra institución financiera del Grupo UniCredit, con sede en Viena, Austria, acordó renunciar a $ 20 millones y celebró un acuerdo de no enjuiciamiento para resolver una investigación sobre sus violaciones de IEEPA. UniCredit SpA, la matriz de UCB AG y BA, acordó garantizar que se cumplan las obligaciones de UCB AG y BA. Investigaciones de ciber/criptomonedas Desde 2014, CI Cyber ​​Crimes ha crecido proporcionalmente tanto en recursos como en resultados. Comenzando con una Unidad de Delitos Cibernéticos en el área de Washington, DC, CI pudo enjuiciar con éxito a algunos de los primeros actores criminales conocidos en este espacio (por ejemplo, Liberty Reserve, Silk Road y Btc-e). Estas investigaciones sentaron las bases y el marco para nuestros esfuerzos futuros. Poco después, CI estableció una segunda Unidad de Delitos Cibernéticos en la Oficina de Campo de Los Ángeles seguida de coordinadores cibernéticos en todo el país y personal de apoyo adicional para proporcionar investigación y análisis.

Para cualquier necesidad o asesoría  contable con su pequeño negocio, llame a uno de nuestros representantes Solasi para poder asistirle por el (305) 223 3288

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